您的当前位置:首页 > 基金数据 > 加密货币企业家在以色列面临与2.9亿美元诈骗相关的潜在起诉 正文
时间:2025-06-14 06:36:10 来源:网络整理 编辑:基金数据
据报道,以色列警方指控企业家MosheHogeg通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约2.9亿美元。据《以色列时报》8月23日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以
据报道,以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约 2.9 亿美元。
据《以色列时报》8 月 23 日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以色列公民以虚假信息向投资者筹集 2.9 亿美元用于加密项目。借口。这位企业家此前曾于2021 年 11 月因涉嫌从事非法活动(包括涉及加密货币的欺诈)而被以色列当局拘留,并因此被软禁了大约一个月。
该报告是在对 Hogeg 涉嫌非法活动进行了为期两年的调查之后发布的,其中一些活动涉及加密货币项目。6月,他前往摩洛哥并宣布参与Tomi,一个基于“另类互联网网络”的区块链项目。Hogeg 当时告诉 Cointelegraph,作为加密货币领域的人物,他可能已经成为当局的目标。
据报道,警方的调查涉及审问 180 人,并在多个国家没收了金钱和财产。据报道,霍格的发言人表示,他对调查结论表示欢迎,并称许多报道此案的出版物对他来说是“极大的不公正”。他否认了所有指控。
霍格使用涉嫌非法资金进行的部分收购包括购买耶路撒冷贝塔足球俱乐部所有权的 700 万美元。2022 年 8 月,他将球队卖给了商人巴拉克·阿布拉莫夫。
哪种方式的甲供材可选择简易计税2025-06-14 06:26
惠花花可以借多久?贷款的期限是多少啊?2025-06-14 06:13
10月31日圆信永丰医药健康净值增长0.91%,近3个月累计上涨27.09%2025-06-14 05:50
纳诺 (XNO) 哪里可以买?纳诺 (XNO) 在哪些交易平台买?2025-06-14 05:27
怎么看天气预报图标-怎么看天气预报图标是大雨还是小雨2025-06-14 05:26
10月31日易方达金融行业股票发起式A净值下跌0.32%,近1个月累计下跌0.51%2025-06-14 05:17
gemsex交易所跑路2025-06-14 05:11
10月31日创金合信先进装备股票A净值增长1.32%,近3个月累计上涨16.16%2025-06-14 05:11
10月31日中银证券优选行业龙头混合C净值增长1.15%,近3个月累计上涨8.55%2025-06-14 04:40
currency交易所下载2025-06-14 04:29
北风什么地吹天气什么2025-06-14 06:43
Ontology Gas (ONG)购买指南及上线交易所推荐2025-06-14 06:38
Kraken上能买英伟达了,和在券商炒股有什么不同?2025-06-14 06:08
寻道大千法则多久能至尊 寻道大千世界笔趣阁2025-06-14 06:03
zb币价格预测-zb币最新价格2025-06-14 05:27
内布拉斯加州立法者最终批准加密货币挖矿限制2025-06-14 04:54
ubc币交易平台-2025-06-14 04:49
10月31日融通产业趋势臻选股票A净值下跌0.55%,近1个月累计下跌4.25%2025-06-14 04:16
nas币行情最新价格2025-06-14 04:09
请问桂林市公积金贷款申请材料有哪些?下周想申请公积金贷款。2025-06-14 04:05