您的当前位置:首页 > 创业研究 > 欧洲刑警组织破获“哈瓦拉银行”网络,为犯罪分子兑换加密货币 正文
时间:2025-06-13 10:52:36 来源:网络整理 编辑:创业研究
币圈网报道:欧洲当局捣毁了一个秘密银行网络,该网络利用从欧洲各地有组织犯罪集团窃取的加密货币,洗白了超过2300万美元(约合2100万欧元)的资金。当局表示,这些犯罪集团大多还参与了移民走私和毒品贩运
欧洲当局捣毁了一个秘密银行网络,该网络利用从欧洲各地有组织犯罪集团窃取的加密货币,洗白了超过2300万美元(约合2100万欧元)的资金。当局表示,这些犯罪集团大多还参与了移民走私和毒品贩运。
欧盟执法合作局(欧洲刑警组织)在上周发布的一份报告中详细说明了在西班牙、奥地利和比利时的行动中逮捕了至少 17 名与洗钱和犯罪银行团伙有关的人员。
欧洲刑警组织报告称,该团伙的活动涉及“平行银行服务、非法哈瓦拉银行业务、现金收集、现金快递服务以及加密货币兑换现金”。
在欧盟考虑运用现行反洗钱法来追踪加密货币转移之际,警方实施了这些逮捕行动。
爱尔兰财政部长帕斯卡尔·多诺霍 (Paschal Donohoe) 表示,欧盟正在寻找方法,通过记录“资金发送者和接收者的数据”来实现这一目标,以便将其应用于“加密资产提供商”。
现代“哈瓦拉”系统
据报道,当局缴获了约 229,600 美元现金、204,960 美元加密货币、18 辆价值超过 232,000 美元的豪华汽车、10 处价值超过 280 万美元的房产、价值约 701,000 美元的高档雪茄,以及估计价值至少 259,000 美元的奢侈手袋。
欧洲刑警组织声称已资助三名西班牙调查员前往比利时和奥地利,另有两名欧洲刑警组织特工被派往“实地提供支持”。另外两名欧洲刑警组织特工被派往西班牙。
后来,在一月初的行动中被捕的嫌疑人中,有中国人和叙利亚人,据说他们的客户主要分布在中东和中国大陆。
据报道,犯罪分子主要通过两个派系进行活动:负责管理西班牙国内现金收集的中国公民;以及负责国际转账的阿拉伯公民,他们通过整合加密货币对传统的“哈瓦拉系统”进行现代化改造。
国际货币基金组织(IMF)高级经济学家穆罕默德·埃尔-科尔奇表示,哈瓦拉系统是一种非正式资金转移(IFT)系统,允许资金在不发生实际资金转移的情况下从一个人转移到另一个人。
埃尔-科尔奇解释说,在阿拉伯银行术语中,“Hawala”的意思是“转账”或“电汇”。提供此类服务的网络被非正式地称为“哈瓦拉汇款人”。
西班牙媒体《橄榄报》首先将该行动描述为“黑手党加密银行”,后来由于其与黑手党行动相似而采用这一标签。
Decrypt 联系了欧洲刑警组织,以确认涉及的具体加密货币以及涉及的方式。
编辑史黛西·艾略特.
10月31日汇添富盈鑫混合C净值下跌1.08%,近1个月累计下跌4.14%2025-06-13 11:34
火币网交易平台莱特币2025-06-13 11:07
狗狗币今日最新价格-DOGE币现时价格2025-06-13 11:03
保险公司账务咋处理?详细步骤解析。2025-06-13 10:53
个人所得税的申报结果可不可以作废或更正2025-06-13 10:48
保险缴费期限越长越好吗?投保时该注意哪些因素?2025-06-13 10:42
怎么买比特币2025-06-13 10:26
10月31日华商智能生活灵活配置混合A净值增长0.93%,近3个月累计上涨10.49%2025-06-13 10:22
10月31日华商新常态混合A净值下跌0.57%,今年来累计下跌5.97%2025-06-13 10:20
什么是pos算法 pos算法是什么意思2025-06-13 10:18
火币网来特币2025-06-13 12:46
股园交易平台2025-06-13 12:29
火币申请杠杆2025-06-13 11:39
无限交易平台2025-06-13 11:35
工业企业成本会计做账流程是什么2025-06-13 11:23
ada币怎么样2025-06-13 11:10
ICX币最新价格2025-06-13 11:09
比特国际交易平台2025-06-13 11:03
比特币维持看涨趋势:分析师称上升通道与超级趋势支撑位保持强劲2025-06-13 10:53
ghst币今日价格2025-06-13 10:40