您的当前位置:首页 > 时讯 > 香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团,涉案金额达1.18亿港元 正文
时间:2025-06-11 03:02:07 来源:网络整理 编辑:时讯
BlockBeats消息,5月17日,据《香港商报》报道,中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团,涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益,并再
BlockBeats 消息,5 月 17 日,据《香港商报》报道,中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团,涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益,并再被安排到银行提款,将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱,行动中拘捕 12 名男女,涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示,2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人,户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益,在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
比特币行情周期2025-06-11 03:18
10月31日招商丰利灵活配置混合A净值增长1.35%,近3个月累计上涨16.32%2025-06-11 03:05
2025全球币圈九大交易所 2025年币圈九大交易所排行榜介绍!2025-06-11 02:58
10月31日易方达高质量增长量化精选股票A净值下跌0.34%,近1个月累计下跌3.22%2025-06-11 02:50
五险一金代办具体是怎么一回事呢?2025-06-11 02:31
OKX交易所官网app下载与注册指南2025-06-11 02:11
Mike Novogratz称Hyperliquid为去中心化纳斯达克2025-06-11 02:01
纽约数字资产交易平台2025-06-11 01:44
10月31日天弘新兴产业混合发起C净值增长0.01%,近3个月累计上涨7.35%2025-06-11 01:34
ccgn股票-ccgn股票最新消息2025-06-11 01:25
股票投资骗局-股票投资骗局怎么防范2025-06-11 03:33
巴拿马城市长或计划建立比特币储备2025-06-11 03:11
合肥市公积金贷款额度怎么计算,不知道我可以申请的额度是多少2025-06-11 02:58
雷达币开始涨了-RCB开始出现价格上涨的趋势2025-06-11 02:29
什么蜡烛对应什么星期2025-06-11 01:55
星亚控股(08293.HK)公布全年业绩 净亏损约327.03万新加坡元 同比盈转亏2025-06-11 01:54
贝莱德眼中的比特币:风险和回报驱动因素与传统资产截然不同2025-06-11 01:45
Cardano 加强隐私保护:Midnight 与 Brave 浏览器合作开创数据隐私新纪元2025-06-11 01:32
宜人贷极速贷款审核未通过的原因有哪些?不是很了解。2025-06-11 01:19
数脉链在哪个交易平台2025-06-11 01:19